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我们先进而稳健的公司治理模式, 并将继续如此, 我们成功的关键.

管理结构|&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;制药

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我们先进而稳健的公司治理模式, 并将继续如此, 我们成功的关键. 我们的领导对依赖我们负责任地履行承诺的社区负责.


Board of Directors(BOD)讨论和解决战略性或特别重要的事项，如公司集团企业理念的建立和修订，以及重要的管理政策和计划，如中长期战略和公司计划. Board of Directors还根据公司章程接受委托给管理层的报告，监督管理层执行的业务.

*   [公司章程](http://business.bjxsdjy.com/49f2fb/siteassets/system/who-we-are/values-and-corporate-governance/charters-and-reports/articles-of-incorporation_en.pdf)

*   [Board of Directors约章](http://business.bjxsdjy.com/4ae4bf/siteassets/system/who-we-are/values-and-corporate-governance/charters-and-reports/board-of-directors-charter_dec2022_en.pdf)



角色

以便加强监督，进一步提高审议的客观性和透明度, 独立外部董事占Board of Directors的多数. &#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;共有14名董事(其中4名董事为审计和监事会成员), 其中11人为独立外部董事(包括4名审计及监督委员会成员的独立外部董事). Board of Directors由独立外部董事担任主席. [请阅读2024年6月26日公布的董事任命公告.](http://business.bjxsdjy.com/newsroom/newsreleases/2024/takeda-announces-new-assignments-of-directors)


作文

我们已经确定了知识, 经验, 以及讨论和制定公司管理和经营战略所需的技能, 哪个在全球范围内运作. 为了保证平衡, 我们从<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;</a>内部和外部任命个人, 不论国籍, 性别, 职业或年龄.

<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;</a>的董事们拥有为公司提供建议和监督所必需的平衡技能, 确保Board of Directors会议上的战略讨论. 欲了解更多<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#32593;&#25237;&#20449;&#35465;&#27604;&#36739;&#22909;&#30340;&#24179;&#21488;</a>，请参考我们的BOD技能矩阵.

*   [Board of Directors的多样性和董事技能的政策](http://business.bjxsdjy.com/4ae4bf/siteassets/system/who-we-are/values-and-corporate-governance/charters-and-reports/nomination-committee-charter_dec2022_en.pdf#page=4) (提名委员会约章附件)

*   [技能矩阵](http://assets-dam.bjxsdjy.com/image/upload/Global/Investor/events/shareholders-meetings/2024/Skills%20Matrix/web-skills-matrix-after-148th-gsm-en.pdf)



多样性

<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;</a>制定了“外部董事独立性的内部标准”，以确保这些董事具有我们认为对实现股东共同利益真正重要的性格，并选举所有符合这些标准的外部董事为独立董事.

[公司外部董事独立性的内部标准](http://business.bjxsdjy.com/4ae4bf/siteassets/system/who-we-are/values-and-corporate-governance/charters-and-reports/nomination-committee-charter_dec2022_en.pdf#page=4) (提名委员会约章附件)


独立的资格

独立外部董事可以要求公司内部董事和员工作出解释或报告, 或在必要和适当的时候提供材料.


公开内部资料

独立外部董事定期召开仅由独立外部董事组成的会议，公开讨论与&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;业务和公司治理有关的事项, 等. 独立外部董事相互分享意见和见解，并向管理层提供反馈.


行政会议

<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;</a>提供有关公司的必要<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#32593;&#25237;&#20449;&#35465;&#27604;&#36739;&#22909;&#30340;&#24179;&#21488;</a>(价值观(<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;</a>主义)), 行业趋势和法律责任(注意义务), 忠诚义务, 等.)在董事就职时提交给他们. 在他们的整个任期内，我们将继续提供有用的<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#32593;&#25237;&#20449;&#35465;&#27604;&#36739;&#22909;&#30340;&#24179;&#21488;</a>和学习机会. 独立外部董事, 除了以上, <a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;</a>提供有关制药行业的<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#32593;&#25237;&#20449;&#35465;&#27604;&#36739;&#22909;&#30340;&#24179;&#21488;</a>, 以及额外的学习课程和实地考察, 适当的.

<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;</a>提供, 及时地, 向独立外部董事提供有关重要管理事项的相关<a href='http://business.bjxsdjy.com'>&#32593;&#25237;&#20449;&#35465;&#27604;&#36739;&#22909;&#30340;&#24179;&#21488;</a>，以帮助他们做出明智的决策. 除了, 我们会提前向外部董事解释Board of Directors会议上将要讨论的议题摘要.


为董事提供培训和支持

每年对Board of Directors的表现和成效进行一次评估, 原则上, 由第三方组织以有效获取董事个人意见的方式进行. 每位董事单独完成一份调查问卷和/或单独接受采访. 根据评价结果, BOD分析和评估其有效性，并采取任何改进的机会. 请参阅我们的 [企业管治报告](http://assets-dam.bjxsdjy.com/image/upload/Global/Corporate%20Governance/charters-and-reports/CG-report_2024_Jul_en.pdf).


Board of Directors有效性评估

## Board of Directors



作为Board of Directors的咨询机构, 提名委员会审查Board of Directors的多元化政策和董事的技能, 委任/再委任Board of Directors成员的准则及程序, 继任计划:继任计划和此类计划的管理, 并确认Board of Directors成员候选人的合适性.


提名委员会的角色

作为Board of Directors的咨询机构, 薪酬委员会审查审计与监督委员会(ASC)成员以外董事的薪酬政策，以及薪酬的适当性，包括向除ASC成员以外的每位董事的具体分配. 除了, 确保薪酬确定的客观性和透明度, 薪酬委员会通过Board of Directors授权决议，决定内部董事个人的薪酬数额.

**补偿文档:**

*   [薪酬委员会约章](http://business.bjxsdjy.com/4aa6ef/siteassets/system/who-we-are/values-and-corporate-governance/charters-and-reports/compensation-committee-charter_en.pdf)

*   [董事薪酬政策](http://assets-dam.bjxsdjy.com/image/upload/v1716797423/Global/Corporate%20Governance/governance-structure/2024/directors-compensation-policy-en.pdf)

*   [高管薪酬概述](http://assets-dam.bjxsdjy.com/image/upload/Global/Investor/events/shareholders-meetings/2024/sm_148_04_en.pdf)

*   [补偿政策](http://assets-dam.bjxsdjy.com/image/upload/v1695960760/Global/Corporate%20Governance/governance-structure/takeda-clawback-policy-en.pdf)



薪酬委员会的角色

*   [董事/行政人员薪酬披露指引](http://assets-dam.bjxsdjy.com/image/upload/Global/Corporate%20Governance/governance-structure/2024/2407-director-executive-compensation-disclosure-guide-en.pdf)


董事/行政人员薪酬披露

在两个委员会中, 所有成员和主席必须是外部董事，并且至少有一名委员会成员必须是审计和监督委员会成员, 每个租船合同都有哪些规定. 总统 & 行政总裁以观察员身分出席提名委员会.


&nbsp;[请阅读2024年6月26日公布的董事任命公告.](http://business.bjxsdjy.com/newsroom/newsreleases/2024/takeda-announces-new-assignments-of-directors)


## Nomination Committee and Compensation Committee



审计及监察委员会根据《&#32593;&#25237;&#20449;&#35465;&#27604;&#36739;&#22909;&#30340;&#24179;&#21488;》及《&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;》确保其独立性及有效性. 委员会对董事履行职责以及履行法律法规和公司章程规定的任何其他职责进行审计.

[查阅审计及监督委员会章程](http://assets-dam.bjxsdjy.com/image/upload/v1697613936/Global/Corporate%20Governance/charters-and-reports/asc-charter_en.pdf).


审计与监督委员会仅由外部董事组成，以进一步提高委员会的独立性. The Audit and Supervisory Committee is an independent committee; its mission is to monitor and verify the performance of duties by directors and contributes to the proper governance and decision-making of the BOD.

[请阅读2024年6月26日公布的董事任命公告.](http://business.bjxsdjy.com/newsroom/newsreleases/2024/takeda-announces-new-assignments-of-directors)


审计和监督委员会与集团内部审计部门以及负责内部控制职能的部门密切合作, 例如全球道德与合规, 全球金融, 等. 并利用从这些部门收到的&#32593;&#25237;&#20449;&#35465;&#27604;&#36739;&#22909;&#30340;&#24179;&#21488;，使审计和监督委员会能够进行有效的审计和监督.


审计监督委员会与内部审计部门的关系

内部审计

## Audit and Supervisory Committee and Internal Audit



&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;建立了&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;执行团队(TET)，由总裁组成 & &#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;集团的首席执行官和职能主管, 以确保业务执行的敏捷性和灵活性，以及各功能之间更深入的协作. 春节, 由17名具有不同背景的成员组成, 包括专业知识, 国籍及性别(8男9女). 同时尊重不同利益相关者的观点, TET discusses and makes decisions  on management strategies and other important management and operational matters. 我们敏捷而简单的全球组织授权每个成员为患者的最佳利益做出决策和行动.

[阅读我们TET成员的传记.](/about/leadership)


&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;执行团队(TET)

Board of Directors将一些重要业务决策的决策权委托给内部董事. 这些事项的决定下放给下列三个决策机构. 每个委员会主要由TET组成，以确保业务执行的敏捷性和灵活性，以及各职能部门之间的深入合作. Board of Directors通过三个委员会的报告监督管理层对这些事项的执行.

*   业务 & 可持续发展委员会:负责公司/业务发展事宜及与可持续发展有关的事宜

*   投资组合审查委员会:负责R\&D及产品相关事宜

*   风险, 道德与合规委员会:负责风险管理, 商业道德和合规问题



管理委员会

## Our Management



ガバナンス体制の概要図(簡易版)

不需要上述委员会批准的事项根据&#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;集团的管理政策(T-MAP)委托给每个TET成员。. &#21313;&#22823;&#32593;&#36172;&#24179;&#21488;的目标是在整个团队中实现敏捷和高效的决策.